Informe de política 04/2014: Regular las inversions en bienes e inmuebles de lujo: algo que no puede comprar el dinero sucio

Filed under - Law enforcement

Policy position published 27 August 2014
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La mayoría de los estándares internacionales y de las autoridades judiciales y policiales centran sus esfuerzos en la lucha contra el blanqueo de capitales en bancos e instituciones financieras. Sin embargo, algunos sectores no financieros como inmuebles y artículos de lujo son muy vulnerables a los flujos financieros ilícitos. Es hora de limpiar el sector y eliminar esta laguna que favorece a los corruptos.

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Country / Territory - International   
Region - Global   
Language(s) - Spanish   
Topic - Asset recovery   |   Law enforcement   |   Private sector   
Tags - Real estate sector   |   Luxury lifestyles   |   Luxury goods   

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