الشفافية الدولية تدعو قادة العالم الى اتخاذ إجراءات فورية لوقف الشركات السرية

تكشف الأوراق التحقيقية المسماة بأوراق بنما استخدام عدد من المسؤولين لشركات سرية  لإخفاء ثرواتهم

Issued by Transparency International Secretariat



أظهر تحقيق دولي حول استخدام الشركات السرية offshore companies (الشركات التي تعمل خارج إطار قوانين دولها بأسماء غير أسماء ملاكها الحقيقيين) من قبل الأغنياء وأصحاب النفوذ والفاسدين، كيف يمكن لشبكة من المحامين والمصرفيين وغيرهم في جميع انحاء العالم إخفاء الثروات غير المشروعة. تدعو منظمة الشفافية الدولية المجتمع الدولي للتحرك الفوري لتبني قوانين للشفافية لحظر الشركات السرية.

أوراق بنما هي تسريبات هائلة من الوثائق المالية كشفت عن امتلاك 140 سياسيا وموظفا عموميا لشركات وهمية. تتضمن القائمة 12 من القادة السياسيين الحاليين والسابقين والذين استخدموا أكثر من 214,000 مؤسسة وهمية لإخفاء ملكيتهم للأصول.

وكشفت أوراق تحقيق بنما القناع عن الجزء المظلم من النظام المالي العالمي حيث تم تمكين الشركات السرية من إخفاء أموال ناتجة عن أعمال فاسدة وغير مشروعة من خلال البنوك والمحامين والعاملين بالقطاع المالي.

صرح خوسيه اوجاز رئيس منظمة الشفافية الدولية بأن كل هذا يجب ان يتوقف حالا وان على قادة العالم التعاون معا لحظر الشركات السرية التي تغذي الفساد الكبير، وتسمح للفاسدين بالاستفادة من الثروات غير المشروعة.

كما تدعو منظمة الشفافية الدولية لمزيد من الضغط على دول مجموعة العشرين 20G كي يتم الاتفاق على أن سجلات ملكية المنفعة العامة ينبغي أن تكون هي المعيار العالمي، وفرض عقوبات على الولايات القانونية التي لا تتطبق هذا المعيار. وهذا لا يقتصر فقط على دول مجموعة العشرين G20، ولكن يشتمل أيضا على العديد من البلدان الكبيرة والصغيرة حيث ينشأ قطاع أعمال ضخم نتيجة لعملية إنشاء شركات سرية.         

وقال اوجاز "كم يحتاج زعماء العالم من تسريبات ضخمة كهذه ليروا ويفهموا ان عدم وجود السجلات العامة من ملاك الشركات المستفيدين هو ما يبقي الفساد الدولي الكبير على قيد الحياة وبصحة جيدة ايضا؟؟“

وتطالب الشفافية الدولية بإنشاء سجلات عامة للمالكين المنتفعين من جميع الشركات لتجعل من الصعب على الفاسدين إخفاء ثرواتهم غير المشروعة في شركات وصناديق سرية باستخدام أسماء ملاك وهميين. تبنت دول مجموعة العشرين G20 تدابير أكثر شفافية لتسجيل الملكية الحقيقية للشركات، ولكن لم تفعل شيئا يذكر لتنفيذها.

قالت ايلينا بانفلوفا نائبة رئيس منظمة الشفافية الدولية "كلما تم الكشف عن المزيد من المعلومات حول كيف لشبكة من الوسطاء الماليين والمحامين والمحاسبين والبنوك الكبيرة ان تسهل كلا من حركة الثروات غير المشروعة وكذلك وسيلة التستر علي المالك الحقيقي، كلما كان من الأوضح ما الذي ينبغي فعله. يجب محاصرة ومعاقبة العوامل المساعدة لإنشاء شركات سرية وكذلك حظر الولايات القانونية التي ترحب بالسرية."

كما وسمّت منظمة الشفافية الدولية ولاية ديلاوير الأمريكية، موطنا لآلاف الشركات المجهولة والوهمية وذلك بفضل صرامة القواعد السرية للشركات، كجزء من حملة الشفافية الدولية (نزع القناع عن الفساد) (Unmaskthecorrupt.org) ويرجع ذلك بشكل خاص الى أن قوانين تسجيل الشركات تسمح للأشخاص بإخفاء ملكيتهم الحقيقية للشركات.


For any press enquiries please contact

كريس ساندرز
+49 30 34 38 20 666
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

Latest

Support Transparency International

The terrible consequences of police corruption in South Africa

What do we do when those mandated to protect us are serving other interests than public safety and security? In South Africa, police corruption leaves the public exposed to high rates of crime, and causes distrust of the police service while allowing crime to flourish.

Why do DRC citizens report such high levels of corruption?

People's experiences with corruption in the DRC are far worse than in most other African countries. Why is corruption so prevalent in the DRC, why is bribery so commonplace and why do two thirds of citizens feel powerless?

Is Mauritius at a tipping point in the fight against corruption?

According to the latest GCB for Africa, very few Mauritians who accessed public services, like health care and education, had to pay a bribe for those services. But given recent scandals, citizens still see certain groups and institutions as corrupt.

Countries must be more transparent when investigating transnational corruption

Supervisory and justice systems should be transparent and accountable so that the public can assess their performance.

Resilient institutions

Reducing corruption is an important component of the sustainable development agenda, and one that all state parties have an obligation to address. Although corruption is often thought of as a ‘third-world problem’, institutions in the Global North play an important role in the corruption cycle, and are therefore an essential part of the solutions.

In whose interest? Political integrity and corruption in Africa

What accounts for the wide disparity in peoples’ perceptions of the integrity of elected representatives in different countries? In this piece, we will to look at various forms of political corruption, how they manifest in African countries and what can be done to promote political integrity.

Cidadãos opinam sobre a corrupção em África

A décima edição do Barómetro Global de Corrupção (GCB) – África revela que embora a maioria das pessoas na África acreditem que os níveis de corrupção aumentaram no seu país, elas também se sentem otimistas, pois acreditam que os cidadãos podem fazer a diferença no combate à corrupção.

Les citoyens africains expriment leur opinion sur la corruption

La 10e édition du Baromètre mondial de la corruption – Afrique révèle que la plupart des Africains pensent que la corruption a augmenté dans leur pays, mais aussi que la majorité d’entre eux s’estiment capables, en tant que citoyens, de changer la donne dans la lutte contre la corruption.

Global Corruption Barometer - Africa 2019

The Global Corruption Barometer (GCB) – Africa reveals that more than half of all citizens surveyed in 35 African countries think corruption is getting worse in their country. 59 per cent of people think their government is doing badly at tackling corruption.

Citizens speak out about corruption in Africa

The Global Corruption Barometer (GCB) – Africa, reveals that while most people in Africa feel corruption increased in their country, a majority also feel optimistic that they can make a difference in the fight against corruption.

Social Media

Follow us on Social Media