European Commission sees corruption risks but needs to get tougher on golden visas

Issued by Transparency International Liaison Office to the European Union



The European Commission said today that schemes that sell citizenship and residency to the super rich, known as ‘golden visas’, threaten the EU’s collective security and integrity.

The Commission’s report states that the citizenship schemes are “deliberately marketed and often explicitly advertised as a means of acquiring EU citizenship” with Bulgaria, Cyprus and Malta disregarding Union Law by selling passports without requiring applicants to live in their country.

A day ahead of the report’s release, the Bulgarian government announced they would suspend their citizenship scheme.

Anti-corruption watchdogs Transparency International and Global Witness warn that the report from the Commission falls short of the urgent action needed to clean up the shady industry.

“The tide is turning on the golden visa industry with the EU recognising the unacceptable security and corruption risks they create. However, the Commission’s report tells us nothing about what Member States actually need to do – now they’ve sounded the alarm, they need to offer solutions,” said Naomi Hirst, Senior Anti-Corruption Campaigner at Global Witness. “It’s now time for Member States to take responsibility for their golden visa schemes and, following Bulgaria’s lead, suspend them until it is clear they are no longer threatening the security of the EU.”

The report states that the Commission will convene a “group of experts” to tackle risks in citizenship schemes and prepare a set of security checks by the end of 2019. But Global Witness and Transparency International say these measures are not adequate for what is needed. The two organisations are calling for stricter due diligence measures and an EU-wide enforcement of these standards.

“This report firmly puts the spotlight on dubious schemes in Member States, which is a good first step.” said Laure Brillaud of Transparency International. “However, we see little incentive for countries like Malta to scrap these lucrative schemes without strong action from international institutions such as the EU.”

The Commission is not the only European body that has expressed concern with golden visas. In a draft report published in September, the European Parliament’s Special Committee on Financial Crimes and Tax Evasion (TAX3) called for the schemes to be phased out.

 

Note to editors 

Global Witness and Transparency International’s report European Getaway – Inside the Murky World of Golden Visas, details the corruption risks inherent with ‘golden visa’ programmes. It found that these schemes open the EU to the criminal and corrupt, as a result of insufficient due diligence, conflicts of interest, and wide discretionary powers.


For any press enquiries please contact

Lucinda Pearson
E: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
T: +32 2 893 24 66

Latest

Support Transparency International

Support Us

What people think: corruption in the Middle East & North Africa

Momentum has been building against corruption for years in the Middle East and North Africa. From Lebanon and Sudan, where millions of people took to the streets earlier this year to speak out against their governments, to the Arab revolutions that toppled corrupt leaders nearly a decade ago, people are fed up with rampant corruption across the region.

آراء المواطنين:  الفساد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

لقد تزايد زخم التنديد بالفساد خلال السنوات الماضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وضاق الناس ذرعا بالفساد المستشري في مختلف أنحاء المنطقة، من لبنان والسودان، حيث خرج ملايين الناس إلى الشوارع في مطلع هذا العام للتنديد بصوت عال بممارسات حكوماتهم، إلى الثورات العربية التي أطاحت بالزعماء الفاسدين منذ زهاء عشر سنوات.

الرشوة الجنسية: منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

على الرغم من تفاوت التقدم المُحرز على مستوى حقوق المرأة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شهدت المنطقة زخما إيجابيا تنامى تدريجيا خلال العقد الماضي. إذ أصبح عدد أكبر من النساء يُعبّرن عن أنفسهن داعيات إلى تعزيز تمثيل المرأة في الحكومة وتجريم العنف المنزلي وتحقيق المساواة في الحقوق للنساء والفتيات، إلى جانب عدد من المسائل الأخرى التي تهم المرأة. وتُناضل النساء في مختلف دول المنطقة من أجل إعلاء كلمتهن.

Lack of political integrity is undermining trust in democracy in Middle East and North Africa

The Global Corruption Barometer – Middle East and North Africa 2019 reveals that leaders in the region are perceived as acting in their own self-interest at the expense of the citizens they are meant to serve. This has serious consequences for trust in democratic institutions.

Sextortion: Middle East and North Africa

Sextortion is one of the most significant forms of gendered corruption and although women’s rights have advanced unevenly across the Middle East and North Africa, positive momentum has been building in the region over the last decade.

حرمان المواطنين من مختلف الفرص والخدمات الأساسية  بسبب استغلال آخرين لعلاقاتهم الشخصية

يُعتبر استغلال العلاقات الشخصية في البلدان العربية، أو ما يُعبّر عنه بالواسطة، مُمارسة منتشرة ومُتعارف عليها اجتماعيا. إذ يستغل مختلف الأشخاص علاقاتهم الأسرية أو الاجتماعية لعدم الوقوف في الصف وللوصول على نحو أسرع وأفضل إلى المدارس أو الجامعات أو المستشفيات أو الوظائف، و"لتعجيل" الإجراءات الإدارية في المؤسسات الحكومية مثل تجديد وثائق الهوية أو شهادات الميلاد. وتعتمد عادة سرعة حصولك على الخدمة وجودتها على الشخص الذي تعرفه؛ فبطبيعة الحال، كلما كان في منصب أعلى كان ذلك أفضل لك.

غياب النزاهة السياسية يُقوّض ثقة سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الديمقراطية

في مشهد أعاد إلى الأذهان لمحات من الربيع العربي الذي اندلع أوائل سنة 2010، شهد عدد من الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مؤخرا خروج المحتجين للتعبير عن غضبهم ضد حكوماتهم. ونزل المواطنون إلى الشوارع من فرط ما أصابهم من إحباط جراء الإفلات من العقاب الذي يتمتع به قادتهم المتورطون في الفساد والذين لا يتحلون بالنزاهة السياسية.

Social Media

Follow us on Social Media