La Justicia española debe investigar el lavado de imagen de Azerbaiyán en Europa

La Justicia española debe investigar el lavado de imagen de Azerbaiyán en Europa

España necesita una limpieza

Updated on 4 February 2019: Agustín Conde Bajén served as Secretary of State of Defence, not Minister of Defence of Spain, as previously stated by the article.

Hace poco más de un año, una investigación impulsada por Organized Corruption and Crime Reporting Project (OCCRP) reveló que miembros de la clase dirigente de Azerbaiyán gestionaban una trama de fondos ilícitos y lavado de dinero internacional por 2.500 millones de euros que se conoció como el “Laundromat” (lavandería en inglés) de Azerbaiyán.

Tres políticos españoles —Pedro AgramuntAgustín Conde Bajén Jordi Xuclá— se encuentran entre los delegados ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) sobre los que pesan sospechas de haberse beneficiado con la maniobra del “Laundromat”. A cambio, estos políticos habrían moderado las críticas emitidas por el órgano de derechos humanos respecto de acontecimientos ocurridos en Azerbaiyán bajo el régimen autoritario y represivo en el país, incluida la manipulación de votos en las elecciones de 2015.

Justice for the silenced in Azerbaijan ¡Súmate a la campaña!

Tras conocerse las revelaciones sobre el “Laundromat”, una investigación independiente confirmó las sospechas de que Azerbaiyán habría incidido en el nombramiento de Pedro Agramunt al frente del partido y, posteriormente, como presidente de la APCE.

The Azerbaijani Laundromat one year on: has justice been served

Read More

Asimismo, hallaron pruebas de que, en varias instancias, Agramunt desempeñó un papel clave en la manipulación de varios votos a favor de Azerbaiyán en la APCE. Intervino en versiones preliminares de diversos informes para suavizar las críticas a las autoridades azerbaiyanas; y como relator editó un borrador de un informe sobre la situación de los derechos humanos en Azerbaiyán, siguiendo instrucciones impartidas por ese país. También fue clave para reunir apoyo a favor de Azerbaiyán.

Según los hallazgos de los investigadores, Conde, que había reemplazado a Agramunt como correlator sobre Azerbaiyán tras ser elegido presidente de la APCE, actuó de manera sospechosa, presuntamente para favorecer intereses de sectores dirigentes de Azerbaiyán. Las evidencias indican que, junto con su correlator, firmó y asumió como propia una declaración relativa a los acontecimientos de las reñidas elecciones de 2015, que habría sido preparada para ellos por un tercero. Se cree que se trataría de un lobista de Azerbaiyán.

Xuclá encabezó con llamativo entusiasmo la misión de observación electoral de 2015, pese a temores de que el gobierno azerbaiyano estaba poniendo todo tipo de obstáculos para impedir que observadores independientes llevaran a cabo una observación electoral “efectiva y creíble”. Los investigadores determinaron que escribió el borrador de la declaración preliminar de la misión de observación en circunstancias sospechosas, lo que refuerza las dudas sobre la posibilidad de influencia externa.

Most European countries are yet to start investigations to the Azerbaijani Laundromat allegations

Read More

Tanto Conde como Xuclá se rehusaron a reunirse con voces críticas claves de Azerbaiyán.

Durante la investigación, Agramunt y Conde se mostraron evasivos, evitando presentarse ante los investigadores, a pesar de numerosos pedidos en este sentido.

En 2018, el Consejo de Europa sancionó a Agramunt con inhabilitación por diez años para ocupar cualquier cargo jerárquico en el órgano de derechos humanos. A Conde se le prohibió de por vida el acceso a la sede del Consejo. Xuclá, por su parte, fue sancionado con dos años de inhabilitación por violación grave de las normas éticas del Consejo.

Pero esta es solo una amonestación menor.

Este año, en la resolución posterior acerca de la investigación sobre corrupción, el Consejo de Europa admitió que no se había hecho suficiente. Instó a las autoridades nacionales a dar seguimiento a las pruebas e iniciar investigaciones penales de todos los implicados.

El expresidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), @pagramunt, podría haber formado parte del entramado de #corrupción relacionado con lavado de imagen de Azerbaiyán. Por favor @fiscal_es, abra una investigación penal al respecto. Tweet This The former president of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE), @pagramunt, could have been part of the corruptive activity connected to the image laundering of Azerbaijan. Please @fiscal_es, open a criminal investigation. Tweet This

Ninguno de estos tres políticos españoles ha enfrentado consecuencias penales en España. Hasta la fecha, no hay señales de que las autoridades españolas hayan iniciado una investigación para saber si las transgresiones éticas documentadas se hicieron a cambio de sobornos. El Partido Popular de España concluyó previamente este año que la investigación del Consejo de Europa “no tenía consecuencias legales”. 

Agramunt, por su parte, sigue siendo senador en España. Según el periódico El País, cuenta con el apoyo de una amplia mayoría del Partido Popular.

Hasta junio de 2018, Conde ejerció como Secretario de Estado de Defensa de España, y se reunía habitualmente con sus homólogos en Estados Unidos y en Europa.

Hasta la fecha, Xuclá continúa siendo legislador por Girona en el Congreso de los Diputados, la cámara baja de la legislatura española.

Las autoridades españolas deben iniciar investigaciones penales de las presuntas irregularidades en las que habrían incurrido Agramunt, Conde y Xuclá.

Transparency International pide a quienes la apoyan que sumen su voz al reclamo de justicia.

Haga clic a continuación para enviar una carta a los fiscales españoles, instándolos a poner fin a la falta de escrutinio de la que gozan actualmente estos políticos españoles por graves violaciones éticas.

Justice for the silenced in Azerbaijan ¡Súmate a la campaña!

Mientras España lucha por recuperarse de uno de sus mayores escándalos de corrupción política, es importante que las autoridades de aplicación de la ley y los fiscales que actúan contra la corrupción se mantengan atentos en todos los casos. Tras el escándalo del caso Gürtel, estar abocados al problema de la corrupción interna no debe impedir que los señalamientos de soborno y lavado de imagen de un gobierno extranjero activen las señales de alerta.

Photo: Shutterstock / Mehman Huseynov (2012)

For any press enquiries please contact press@transparency.org

Latest

Support Transparency International

Asylum for Sale: Refugees say some U.N. workers demand bribes for resettlement

A 7-month investigation found reports of UN staff members exploiting refugees desperate for a safe home in a new country. By Journalists for Transparency reporter Sally Hayden.

Four ways the G20 can take the lead on anti-corruption

The globalisation of world trade and finance has been accompanied by an internationalisation of corruption. The G20 Anti-Corruption Working Group therefore has the potential to be a very important partner in the fight for a more just world.

Venezuela: Se necesitan instituciones sólidas para abordar la delincuencia organizada

La corrupción en las más altas esferas del Gobierno venezolano ha causado inestabilidad social y económica extrema y ha debilitado a las instituciones estatales que deberían proteger a la ciudadanía. Las redes de delincuencia organizada actúan con impunidad en todo el país.

Venezuela: Strong institutions needed to address organised crime

Corruption in the top echelons of the Venezuelan government has led to extreme instability and weak state institutions, and allows organised crime networks to act with impunity all across the country.

The trillion dollar question: the IMF and anti-corruption one year on

The International Monetary Fund (IMF) has made public commitments and adopted a new framework to address corruption - we check how the IMF is progressing with this one year later.

Three years after the Panama Papers: progress on horizon

The explosive Pulitzer Prize-winning global media project known as the "Panama Papers" turned three years old, and there are many reasons to celebrate.

Call for papers: the Global Asset Registry workshop – Paris, July 1-2

ICRICT, the World Inequality Lab project, Tax Justice Network, and Transparency International are co-hosting a workshop to develop the framework for a Global Asset Registry in Paris on July 1-2. The organisers wish to invite original, high-quality papers for presentation.

Troika Laundromat signals a different kind of financial crisis

The Troika Laundromat investigation shines a spotlight on a cast of new and familiar characters in the ongoing saga surrounding flows of dirty money through the world’s financial system.

Social Media

Follow us on Social Media